Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Нефтемаркет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Нефтемаркет»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Чита
1.4. ОГРН эмитента 1027501152601
1.5. ИНН эмитента 7535002680
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 0035-а
1.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
• Вид, категория (тип), форма, серия ценных бумаг;
• Государственный регистрационный номер выпуска (доп. выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (доп. выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) или международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии). В соответствии с приказом ФСФР России от 24 мая 2005 года № 05-909/пз-и осуществлено объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг ПАО «Нефтемаркет», в результате которого аннулированы следующие государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Нефтемаркет»: 1176-1-П-27 от 23.11.1992,
70-1-387 от 21.06.1995
Указанным выпускам обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Нефтемаркет», присвоен государственный регистрационный номер 1-01-00350-А от 24 мая 2005 года.
1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3986
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 23 июня 2023 года,
время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 00 мин;
место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Чита, переулок Авиационный, 10, головной офис ПАО «Нефтемаркет».
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 94,74 процентов от общего числа голосующих акций Общества. Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно для принятия решений по вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.5.1. Утверждение годового отчета ПАО "Нефтемаркет" за 2022 год.
2.5.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2.5.3. Распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
2.5.4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.
2.5.5. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
2.5.6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "Нефтемаркет".
2.5.7. Утверждение аудитора Общества.
2.5.8. Внесение изменений в Устав ПАО «Нефтемаркет».
2.5.9. Внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете ПАО «Нефтемаркет».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. ВОПРОС № 1: Утверждение годового отчета ПАО "Нефтемаркет" за 2022 год.
РЕШЕНИЕ, ПОСТАВЛЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить годовой отчет ПАО "Нефтемаркет" за 2022 год.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” – 7 213 339 (63,74482% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П).
Число голосов, отданных за вариант голосования “ПРОТИВ”- 4 101 410
Число голосов, отданных за вариант голосования “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в том числе в части голосования по данному вопросу повестки дня НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ или по иным основаниям – 1 212.
Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: Утвердить годовой отчет ПАО «Нефтемаркет» за 2022 год.
2.6.2. ВОПРОС № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
РЕШЕНИЕ, ПОСТАВЛЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "Нефтемаркет" за 2022 год.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” – 7 213 339 (63,74482% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П).
Число голосов, отданных за вариант голосования “ПРОТИВ”- 0
Число голосов, отданных за вариант голосования “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 4 101 410.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в том числе в части голосования по данному вопросу повестки дня НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ или по иным основаниям – 1 212.
Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Нефтемаркет» за 2022 год.
2.6.3. ВОПРОС № 3: Распределение прибылей и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.
РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
По рекомендации Наблюдательного совета Общества (протокол № 9 от 18 мая 2023г.) чистую прибыль Общества по итогам 2022 года в сумме 153 543 878 (Сто пятьдесят три миллиона пятьсот сорок три тысячи восемьсот семьдесят восемь) руб. 07 коп. распределить следующим образом:
- на непроизводственные нужды Общества, в т. ч. на: использование в рамках социального партнерства направить 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) руб. 00 коп.;
- на производственное развитие Общества: направить 20 182 913 (Двадцать миллионов сто восемьдесят две тысячи девятьсот тринадцать) руб. 07 коп.;
- на покрытие убытков прошлых лет: направить 100 000 000 (Сто миллионов) руб. 00 коп.;
- на выплату дивидендов по акциям за 2022 год направить 29 860 965 (Двадцать девять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч девятьсот шестьдесят пять) руб. 00 коп.
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” – 7 213 339 (63,74482% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П).
Число голосов, отданных за вариант голосования “ПРОТИВ”- 4 101 410
Число голосов, отданных за вариант голосования “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в том числе в части голосования по данному вопросу повестки дня НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ или по иным основаниям – 1 212.
Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
По рекомендации Наблюдательного совета Общества (протокол № 9 от 18 мая 2023г.) чистую прибыль Общества по итогам 2022 года в сумме 153 543 878 (Сто пятьдесят три миллиона пятьсот сорок три тысячи восемьсот семьдесят восемь) руб. 07 коп. распределить следующим образом:
- на непроизводственные нужды Общества, в т. ч. на: использование в рамках социального партнерства направить 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) руб. 00 коп.;
- на производственное развитие Общества: направить 20 182 913 (Двадцать миллионов сто восемьдесят две тысячи девятьсот тринадцать) руб. 07 коп.;
- на покрытие убытков прошлых лет: направить 100 000 000 (Сто миллионов) руб. 00 коп.;
- на выплату дивидендов по акциям за 2022 год направить 29 860 965 (Двадцать девять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч девятьсот шестьдесят пять) руб. 00 коп.
2.6.4. ВОПРОС № 4: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года.
РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
По рекомендации Наблюдательного совета Общества (протокол № 9 от 18 мая 2023г.) выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям за 2022 год денежными средствами в размере 2 руб. 50 коп. на 1 (Одну) акцию.
Форма выплаты дивидендов – денежными средствами.
Дата на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов – 07 июля 2023 года.
Сроки и порядок выплаты дивидендов – в соответствии с пунктами 6 – 8 ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах».
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” – 7 213 339 (63,74482% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П).
Число голосов, отданных за вариант голосования “ПРОТИВ”- 4 101 410
Число голосов, отданных за вариант голосования “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в том числе в части голосования по данному вопросу повестки дня НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ или по иным основаниям – 1 212.
Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
По рекомендации Наблюдательного совета Общества (протокол № 9 от 18 мая 2023г.) выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям за 2022 год денежными средствами в размере 2 руб. 50 коп. на 1 (Одну) акцию.
Форма выплаты дивидендов – денежными средствами.
Дата на которую составляется список лиц, имеющих право на получение дивидендов – 07 июля 2023 года.
Сроки и порядок выплаты дивидендов – в соответствии с пунктами 6 – 8 ст.42 ФЗ «Об акционерных обществах».
2.6.5. ВОПРОС № 5: Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
РЕШЕНИЕ, ПОСТАВЛЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Избрать Наблюдательный совет ПАО "Нефтемаркет" численностью 8 человек из следующих кандидатов:
1.Антонович Татьяна Алексеевна
2.Беляновская Ольга Николаевна
3.Капустин Юрий Васильевич
4.Кузьмина Мария Владимировна
5.Курасов Сергей Николаевич
6.Мотин Андрей Юрьевич
7.Назаров Денис Юрьевич
8.Ободенко Роман Александрович
9.Платонова Ирина Анатольевна
10.Попов Владимир Иванович
11.Потяженко Александр Борисович
12.Серебряков Александр Васильевич
13.Ступко Андрей Геннадьевич
14.Тен Вячеслав Сергеевич
15.Шатрова Ирина Николаевна
Наблюдательный Совет избирается кумулятивным голосованием – 8 вакансий.
Результаты голосования:
Число голосов «ЗА» распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
Антонович Татьяна Алексеевна - 12 861 032
Беляновская Ольга Николаевна - 10 937 093
Капустин Юрий Васильевич - 0
Кузьмина Мария Владимировна - 10 937 094
Курасов Сергей Николаевич - 11 787 004
Мотин Андрей Юрьевич - 0
Назаров Денис Юрьевич - 9 514 684
Ободенко Роман Александрович - 0
Платонова Ирина Анатольевна - 0
Попов Владимир Иванович - 0
Потяженко Александр Борисович - 0
Серебряков Александр Васильевич - 11 787 004
Ступко Андрей Геннадьевич - 0
Тен Вячеслав Сергеевич - 10 937 093
Шатрова Ирина Николаевна - 11 756 988
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 9 696.
Кандидатура считается избранной в Наблюдательный Совет Общества, если за нее проголосовало наибольшее количество голосов, принимающих участие в собрании.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Избранными в Наблюдательный Совет Общества являются:
1. Антонович Татьяна Алексеевна
2. Беляновская Ольга Николаевна
3. Кузьмина Мария Владимировна
4. Курасов Сергей Николаевич
5. Назаров Денис Юрьевич
6. Серебряков Александр Васильевич
7. Тен Вячеслав Сергеевич
8. Шатрова Ирина Николаевна
2.6.6. ВОПРОС № 6: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО "Нефтемаркет".
РЕШЕНИЕ, ПОСТАВЛЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию ПАО "Нефтемаркет" численностью 5 человек из следующих кандидатов:
1. Ананьева Наталья Ивановна
2. Бубнова Елена Сергеевна
3. Гольтяпин Андрей Юрьевич
4. Дмитриева Ирина Тимофеевна
5. Констинченко Наталья Юрьевна
6. Колесникова Наталья Петровна
7. Осипова Татьяна Михайловна
Результаты голосования:
По кандидатуре Ананьева Наталья Ивановна:
ЗА - 7 213 339 / 63,74482%
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 4 101 410
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 212.
По кандидатуре Бубнова Елена Сергеевна:
ЗА – 7 213 339 / 63,74482%
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 4 101 410
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 212.
По кандидатуре Гольтяпин Андрей Юрьевич:
ЗА – 4 101 410 / 36,24447%
ПРОТИВ – 3 654 651
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3 558 688
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 212.
По кандидатуре Дмитриева Ирина Тимофеевна:
ЗА - 7 213 339 / 63,74482%
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 4 101 410
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 212.
По кандидатуре Констинченко Наталья Юрьевна:
ЗА - 7 213 339 / 63,74482%
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 4 101 410
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 212.
По кандидатуре Колесникова Наталья Петровна:
ЗА - 7 213 339 / 63,74482%
ПРОТИВ - 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 4 101 410
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 212.
По кандидатуре Осипова Татьяна Михайловна:
ЗА - 0 / 0%
ПРОТИВ – 3 654 651
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 7 660 098
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 212.
Кандидатура считается избранной в Ревизионную комиссию Общества, если за нее проголосовало более 50% голосов, принимающих участие в собрании.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Избранными в Ревизионную комиссию ПАО «Нефтемаркет» являются:
1. Ананьева Наталья Ивановна
2. Бубнова Елена Сергеевна
3. Дмитриева Ирина Тимофеевна
4. Констинченко Наталья Юрьевна
5. Колесникова Наталья Петровна.
2.6.7. ВОПРОС № 7: Утверждение аудитора Общества.
РЕШЕНИЕ, ПОСТАВЛЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить аудитором Публичного акционерного общества "Нефтемаркет" на 2023 год Акционерное общество «Аудиторско – консультационная фирма «МИАН».
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” – 7 213 339 (63,74482% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П).
Число голосов, отданных за вариант голосования “ПРОТИВ”- 4 101 410
Число голосов, отданных за вариант голосования “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 1 212.
Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: Утвердить аудитором Публичного акционерного общества «Нефтемаркет» на 2023 год Акционерное общество «Аудиторско – консультационная фирма «МИАН».
2.6.8. ВОПРОС № 8: Внесение изменений в Устав ПАО «Нефтемаркет»
РЕШЕНИЕ, ПОСТАВЛЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Внести изменения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтемаркет».
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” – 4 101 410 (36,24447% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П).
Число голосов, отданных за вариант голосования “ПРОТИВ”- 4 834 668
Число голосов, отданных за вариант голосования “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 2 378 671
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 1 212.
Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
РЕШЕНИЕ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ НЕ ПРИНЯТО.
2.6.9. ВОПРОС № 9: Внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете ПАО «Нефтемаркет».
РЕШЕНИЕ, ПОСТАВЛЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Внести изменения в Положение о Наблюдательном совете ПАО «Нефтемаркет».
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования “ЗА” – 4 101 410 (36,24447% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенного с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. № 660-П).
Число голосов, отданных за вариант голосования “ПРОТИВ”- 4 834 668
Число голосов, отданных за вариант голосования “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”- 2 378 671
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 1 212.
Решение принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
РЕШЕНИЕ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ НЕ ПРИНЯТО.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2023 г., без номера.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Б. Клубович
3.2. Дата 28 июня 2023 г.